Um novo ofício divulgado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) na segunda-feira (9) reforça, entre outras orientações, que saques de investimentos por clientes devem ser cumpridos em até 48 horas após solicitado junto às empresas custodiantes. O Ofício Circular CVM/SMI 8/2019 deve ser seguido por todas as empresas que possuem autorização da autarquia para operar. …

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Uma atualização das normas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo deve impactar empresas que atuam como corretoras de criptomoedas, as chamadas exchanges. A Instrução CVM 617 determina, entre outros pontos, um maior detalhamento das rotinas ligadas à política de “Conheça seu Cliente”. Trata-se de …

  • 7 de dezembro de 2019
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  • Criptomoedas , CVM , Exchange , EXCHANGES
  • Comentários desativados em Nova norma da CVM sobre lavagem de dinheiro pode impactar corretoras de criptomoedas
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O popular site de rankings de criptomoedas CoinMarketCap lançou na terça-feira (12) a Liquidity, uma nova ferramenta de classificação de exchanges e de volumes de negociações no mercado de criptomoedas. Anunciada pelo CoinMarketCap pela primeira vez no mês passado, o site disse que o nova ferramenta faz parte de um esforço em combater volumes falsos …

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O banco do Estado do Chile (BancoEstado), que no início do deste ano decidiu fechar contas das corretoras de criptomoedas, ganhou na Justiça o direito de manter o embargo, segundo a mídia local Emol. Os juízes chilenos decidiram na semana passada que o banco agiu em conformidade com as leis sobre lavagem de dinheiro e …

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A bolsa de valores Nasdaq, que tem o segundo maior mercado de ações do mundo, pode ajudar na luta contra a manipulação e fraudes que vem afetando o setor de criptomoedas, afirmou o Bloomberg. O site se refere ao ‘Nasdaq Market Surveillance’, um produto de soluções de segurança cibernética que o grupo apresenta como “Soluções …

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A Receita Federal do Brasil passará a exigir que as corretoras entreguem mensalmente uma declaração com todas as operações de criptomoedas realizadas pelos clientes, segundo a Consulta Pública RFB Nº 06/2018 de 30 de outubro de 2018. Intitulada ‘Instrução Normativa que dispõe sobre prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos’, a consulta apresenta …

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O grupo hacker da Coreia do Norte conhecido como ‘Lazarus’ já roubou mais de US$ 500 milhões de dólares de exchanges de criptomoedas, segundo o The Next Web (TNW). O site obteve parte de um relatório do Group-IB e divulgou na última sexta-feira (19). De acordo com TNW, o próximo relatório anual do Group-IB indica …

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